鲁信创投:鲁信创投关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2023-37 债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01 债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01 债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 14 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<鲁信创业投资集团股份有限公司章 程>的议案》，对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下： 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 | 第一百条 独立董事连续 3 次未亲自出 | 第一百条 独立董事应亲自参加董事会 | | --- | --- | | 席董事会会议的，由董事会提请股东大 | 会议，若连续两次未能亲自出席董事会会 | | 会予以撤换。 | 议的，也不委托其他独立董事代为出席的， | | | 董事会应当在该事 ...