鲁信创业投资集团股份有限公司 会议议程 会议时间：2026 年 3 月 27 日（星期五）下午 14:30 会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室 一、由主持人宣布股东会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议" ； 三、会议审议的议案： 五、会议统计检票： 律师、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果； 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年三月二十七日 - 1 - 四、会议议案表决： 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 鲁信创业投资集团股份有限公司 2026 年 3 月 27 日 - 2 - 1.《关于修订<公司章程>的议案》； 2.《关于改选公司独立董事的议案》。 （1）股东及股东代理人填写表决票； （2）填毕后依次投票。 八、见证律师宣读现场法律意见书； 九、会议结束。 议案 1： 关于修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： - 4 - | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 行经济责任、政治责任、社会责任； | 略，全面履行经济责任、政治责任、社会责 | | （三）研究讨论公司重大经营管理事项，支 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党党组织的领导 核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、淄博市 【淄政发〔1988〕164 号】文件《股份制试行规定》和淄博 市股份制协调指导小组颁发的《淄博市全民所有制企业股份 制试点实施方案》以及其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。 中文全称：鲁信创业投资集团股份有限公司 英文全称：Luxin Venture Capital Group Co., Ltd. 第五条 公司注册地址：淄博市高新技术产业开发区裕民 路 129 号 邮政编码：255086 第六条 公司注册资本为人民币 74435.9294 万元。 3 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变 更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后， 再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明 授权董事会具体办理注册资本的变更登记 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙国茂,已充分了解并同意由提名人鲁信创业投资集团 股份有限公司董事会提名为鲁信创业投资集团股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任鲁信创业投资集团股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用) ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人鲁信创业投资集团股份有限公司董事会,现提名孙国 茂为鲁信创业投资集团股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任鲁信创业投资集团股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与鲁信创业投资集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交 ...

关于修订《公司章程》的公告 | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 2026-10 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 10 日 召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体条款修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十一条 本章程所 ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2026-11 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于公司独立董事离任暨改选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，胡元木先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股 子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。胡元木先生担任公司独 立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用， 公司董事会对胡元木先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 二、改选独立董事的情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 及相关规定，公司董事会提名委员会对孙国茂先生（简历详见附件）的任职资格 进行了审查，确认孙国茂先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管 理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格，同意提名其为独立 董事候选人。 公司于 2026 年 3 月 10 日召开第十二届董事会 ...

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2026-12 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 27 日 至2026 年 3 月 27 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2026-09 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十二届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八 次会议于2026年3月10日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2026年3月6 日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意对《鲁信创业投资 ...

股 票 研 究 科创类 IPO 增加，创投类企业业绩向好 [Table_Industry] 综合金融 创投行业当前市场现状分析及展望 | [姓名table_Authors] | 电话 | 邮箱 | 登记编号 | | --- | --- | --- | --- | | 刘欣琦(分析师) | 021-38676647 | liuxinqi@gtht.com | S0880515050001 | | 孙坤(分析师) | 021-38038260 | sunkun@gtht.com | S0880523030001 | 本报告导读： 创投行业迎来近四年首次回升，募资、投资、退出端均迎来好转，预计未来科创类 IPO 将持续增加，创投类企业在硬科技领域积极布局，行业业绩有望持续向好。 投资要点： 股票研究 /[Table_Date] 2026.03.02 [Table_Invest] 评级： 增持 [Table_Report] 相关报告 综合金融《赋能金融强国，券商国际业务迎新 篇》2026.02.26 综合金融《RWA 监管更加明晰，金融信息服务监 管趋严》2026.02.24 综合金融《权益市场火热，居民边际配置权益 ...

Summary of Conference Call Notes Industry Overview - The notes focus on the commercial aerospace industry, highlighting significant developments and investment opportunities within this sector. Key Points and Arguments - **Expectation Discrepancy for Zhongheng Design**: The company is identified as having the largest expectation discrepancy in the commercial aerospace sector due to its involvement in key projects and partnerships [1]. - **First Wave of Leaders**: SpaceX is recognized as the first wave leader in the industry, with its suppliers, such as Zaiseng Technology, experiencing a rapid stock increase, achieving six consecutive trading days of gains [2]. - **Second Wave of Reusable Rockets**: The emergence of reusable rockets is noted, with Blue Arrow Aerospace leading this wave. Lushin Investment, holding a 0.82% stake in Blue Arrow, has seen its stock rise significantly, with 12 consecutive trading days of gains [3]. - **Third Wave of Reusable Rockets**: The upcoming launch of Zhihang No. 1 is highlighted, with Zhongheng Design being a key stakeholder and designer, reinforcing its position as a core concept stock in the reusable rocket segment [1][3]. Additional Important Content - The notes emphasize the necessity of investing in leading suppliers and strategic partnerships within the commercial aerospace sector to capitalize on the expected growth and technological advancements [1].