保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-032 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 7 日上午 10 时在张家港保税区石化 交易大厦 2718 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长唐勇先生主持，应当出席会议董事 7 人，实际出席会议董 事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 3 人），公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》相关规定，会议决议合法有效。 2、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司决定于 2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 14 时召开公 ...