登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2025-043 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于取消监事会并修订 〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告临2025-044）和修订后的《公司章程》全文。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议于2025年10月10日 以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年9月30日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月10日晚间，保税科技发布公告称，公司于2025年2月28日召开公司2025年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专 用证券账户中的12，000，000股股份用途由"用于实施股权激励计划"变更为"用于注销并减少公司注册 资本"。2025年4月16日，公司完成回购股份注销工作，公司总股本由1，212，152，157股减至1，200， 152，157股。2025年8月21日，公司召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订的议案》， 公司注册资本由1，212，152，157元变更为1，200，152，157元，并启动相应的工商变更登记手续。近 日，公司完成注册资本工商变更登记手续，公司注册资本由人民币1，212，152，157元变更为人民币 1，200，152，157元。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月10日晚间，保税科技发布公告称，公司无逾期对外担保的情形。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，保税科技（SH 600794，收盘价：4.25元）10月10日晚间发布公告称，公司第十届第八次 董事会会议于2025年10月10日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于外服公司减资完成后调整其交 割库业务担保方式的议案》等文件。 2024年1至12月份，保税科技的营业收入构成为：供应链管理服务占比42.39%，码头仓储占比25.81%， 智慧物流占比24.28%，仓储占比4.78%，数据服务占比1.08%。 截至发稿，保税科技市值为51亿元。 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一条 为规范张家港保税科技(集团)股份有限公司（简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规范性文件的 要求以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用、非经营性资金占用及其 他方式的资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 1 非经营性资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福 利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还 债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及其关联方资金,为 控股股东及其关联方承担担保责任而 ...

第五条 审计委员会的职责： 张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为了强化张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会监督职能，维护审计的独立性，保障审计委员会切实履 行勤勉尽责的义务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《张 家港保税科技（集团）有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《张家港保 税科技（集团）有限公司董事会审计委员会工作细则》，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，成员为不在公司担任高级 管理人员的董事，且超过半数为独立董事，其中至少有一名为专业会计人士。审 计委员会对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作， 同时行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计工作组是董事会审计委员会的工作联络机构，负责审计委员会 会议组织工作；负责公司与外聘审计机构的沟通和协调工作，向审计委员会报告 工作。 第二章 工作职责 第四条 审计委员会履行其职责的方式是定期会议决议、临时会议决议、审 阅财务及相关资料并形成意见，如有必要可以聘请中介机构执行其所需的调 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《张家港保税科 技（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、在 规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监 管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 1 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《张 家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《张家港保税科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人 员 组 成 第三条 薪酬与考核委员会成员由四至五名董事组成，其中独立董事占二分 之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人的人选在委员内产生，并经董事会任命。 第六条 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证张家港保税科技（集团）有限公司（以下称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025 年5月修订）》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件，以及《张家港保税 科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《公司董事会议事规 则》"）、《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"），并结合本公司实际，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海 证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董 事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管 理人员的有关法律责任，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬，对公司负有 诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 ...