钱江生化:钱江生化十届董事会2023年第二次临时会议决议公告

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2023—036 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2023 年第 二次临时会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名， 实到董事九名，董事周志密先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会 议。会议由公司董事长阮国强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与 交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2022 年修订）》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，董事会自查后 认为公司符合现行法律法规和规范性 ...