华新水泥:华新水泥第十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-001 华新水泥股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议于 2024年3月25-28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议 由董事长徐永模先生主持。公司于2024年3月15日以通讯方式向全体董事发出了会议 通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 报告全文请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.huaxincem.com。 公司 2023 年年度报告需提交股东大会审议。 2、公司 2023 年 ...