水泥产能规模达1.26亿吨，品牌价值破千亿元，坐拥300余家分、子公司，业务覆盖全球18个国家和地区，在海外13个国家建设及运营有40余家建材工厂 ——中国水泥行业摇篮，成立于1907年的华新水泥历经时代变迁，乘着出海浪潮踏上国际舞台，依然保持强劲生命力，秘诀何在？ 面对云计算、大数据、AI 等新兴技术崛起的时代机遇，这家百年制造企业积极拥抱技术创新，将传统制造与数字技术融合，打造华新"制胜法宝"。在华为 云等合作伙伴的助力下，沿着"一带一路"在全球发展的道路上稳步向前，稳居水泥行业第一梯队。 华为云每年助力节约 30% 运维成本 6月3日，随着汽笛长鸣，一艘名为"NOVA FORTUNA"的国际货轮从中国张家港华达码头正式启航。这是华新水泥股份有限公司（以下简称"华新水泥"）首 艘自有货轮的首航，即将奔赴其位于莫桑比克的工厂，这家"百年老店"在国际化征途上开启了新篇章。 回望华新水泥百余年发展历程，其不仅见证了中国水泥工业的发展，也是丹江口大坝、长江三峡大坝、武汉长江大桥等国内重大工程的参与者。凭借高品质 的产品和服务，这家老牌企业赢得了行业内外的良好声誉。 2012年，在持续巩固国内市场的同时，华新水泥将 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-016 二、离任对公司的影响 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，罗志光先生辞去公司董事职务不会导致公 司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事 会后即时生效。罗志光先生不存在未履行完毕的公开承诺。罗志光先生担任公司董事、董事 会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会治理与合规委员会主席期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司及董事会对罗志光先生任职期间所做工作表示衷心感谢！ 特此公告。 华新水泥股份有限公司董事会 2025 年 6 月 6 日 华新水泥股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事罗志光先生的 辞职报告，因其退休，罗志光先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬 与考核委员会委员及董事会治理与合规委员会主席职务。辞职后，罗志光先生将不在公司及 子公司担任任何职务。 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-015 华新水泥股份有限公司 2023-2025 年核心员工持股计划之 第三期（2025 年）核心员工持股计划实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 20 日召开第十届董事会第二十六次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划（草案）的议案》及其摘 要等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 1 日、2023 年 7 月 21 日披露 的相关公告。 公司于 2025 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第三期（2025 年）核心员工持股计划 的议案》（以下简称"本期计划"），具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日披 露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点 ...

5月27日晚间，华新水泥发布2023—2025年核心员工持股计划之第三期(2025年)核心员工持股计划。该 计划此前两期，共累计买入公司股票494.02万股，成交总额超5800万元。 值得一提的是，根据同日华新水泥发布的2024年年度股东会决议公告，公司审议通过了2024年度利润分 配方案。此次分红，华新水泥10派4.6元(含税)，共计派现9.56亿元。 这是华新水泥自1994年上市以来第28次分红，截至目前分红总额已达136亿元，期间还4次以资本公积金 转增股本。 近年来，水泥行业整体承压，但华新水泥凭借"海外多业务发展、国内一体化协同、碳减排及增值创 新、数字化AI驱动"发展战略，加快绿色化、智能化、国际化转型，发展成效显著。2025年一季度，公 司实现营业收入71.62亿元，归母净利润2.34亿元，分别同比增长1.1%和31.8%。 前两期持股计划买入620万股 据了解，华新水泥本次员工持股计划分3期实施，在2023—2025年的3年内，设立各期独立存续的员工持 股计划，单期计划存续期不超过60个月。资金来源于公司计提的员工年度长期激励薪酬或员工其它合法 薪酬、自筹资金等，3期总规模不超过2.235亿元 ...

华新水泥股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于华新水泥股份有限公司 法律意见书 致：华新水泥股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受华新水泥股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2024 年 年度股东会（以下统称"本次股东会"），并就本次股东会的召集、 召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和 表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东会，审查了公司提供 的有关本次股东会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的 说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所 提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需 的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复 印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下 简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等中华人民共和国境内（以下简称"中国境 内"，仅为本法律 ...

华新水泥股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 湖北松之盛律师事务所 关于华新水泥股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 致：华新水泥股份有限公司 湖北松之盛律师事务所（以下简称"本所"）接受华新水泥股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派我们出席公司 2024 年 年度股东会（以下统称"本次股东会"），并就本次股东会的召集、 召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和 表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，我们出席了本次股东会，审查了公司提供 的有关本次股东会的相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的 说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所 提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需 的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复 印件与原件一致。 我们依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下 简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等中华人民共和国境内（以下简称" ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-013 华新水泥股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大 厦 B 座 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 其中：A 股股东人数 474 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 其中：A 股股东持有股份总数 907,140,804 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 542,858,122 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.6336% 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 26.1116% (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所 采取的表决方式是 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-014 华新水泥股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于2025年5 月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先 生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2025 年5月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 予结果的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 董事李叶青先生、刘凤山先生为本公司 2023-2025 年核心员工持股计划的激励对象，在 本议案表决时进行了回避。 议案详情请见附件一。 议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

华新水泥股份有限公司 2023-2025 年核心员工持股计划之 第三期（2025 年）核心员工持股计划 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）2023-2025 年核心员工持股计 划于 2023 年 7 月 20 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。根据 股东大会对董事会的授权，公司于 2025 年 5 月 27 日召开第十一届董事会第十二 次会议，审议通过了公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第三期（2025 年） 核心员工持股计划（以下简称"本期计划"）。本期计划相关内容如下： 一、本期计划的持有人范围 参加本期计划的核心员工人数 750 人，其中，公司董事、监事、高级管理人 员 16 人，分别为执行董事/总裁李叶青、执行董事/副总裁刘凤山、监事会主席 明进华、监事张林、监事刘伟胜、监事刘胜、监事杨小兵、副总裁/财务总监陈 骞、副总裁杜平、副总裁梅向福、副总裁杨宏兵、副总裁徐钢、副总裁王加军、 副总裁/董事会秘书叶家兴、副总裁卢国兵、副总裁汤峻。 二、本期计划的资金来源 2025 年计划的资金来源为公司计提的激励对象 2025 年度长期激励薪酬 39,206,786 元。不存 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2025-013 华新水泥股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大 厦 B 座 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 475 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 474 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,449,998,926 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 907,140,804 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 542,858,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...