福建水泥:福建水泥第十届董事会第八次会议决议公告

经记名投票表决，通过了以下决议： （一）表决通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-025 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第八次会议于 2023年10月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 12 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会 议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1 （二）表决通过《关于修订公司全面预算管理办法的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...