福建水泥股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议时间：2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | | | 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1 | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案 | 2 | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 18 | | 议案 | 3 | 公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要 | | 21 | | 议案 | 4 | 公司 | 2024 | 年度财务决算及 2025 | 年度财务预算的议案 | 22 | | 议案 | 5 | 公司 | 2024 | 年度利润分配方案 | | 25 | | 议案 | 6 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 26 | | 议案 | 7 | 公司 | 2025 | 年度融资计划 | | 28 | | 议案 | 8 | 公司 | 2025 | 年度融资担保计划 | | 30 | | 议案 | 9 | 关于 | 2025 | 年 ...

福建水泥股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 30 日 目 录 议案 4 公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案 ......... 22 福建水泥股份有限公司 会 议 召 集 人 ：公司董事会 会 议 主 持 人 ：王振兴董事长 会 议 召 开 方 式 ：现场投票与网络投票相结合的方式 现 场 会 议 时 间 ：2025年6月30日 14点30分 现 场 会 议 地 点 ：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦 网络投票起止时间：自2025年6月30日至2025年6月30日 网 络 投 票 时 间 ：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议议程： 第一部分 2024 年度工作回顾 序号 议 案 名 称 总数；宣布第 9 项议案关联股东名单及非关联股东和股东代理人人数及所持 表决权股份总数。 议案 1 福建水泥股份有限公司 尊敬的各位股东、股东代表： 受董事会委托，由我向本次股东大会报告董事会工作，请审议。 司法》 《证券法》 《上海证券交易所股票 ...

福建水泥股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第 1 条 宗旨 为了进一步规范福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及公司章程等有关规定， 制订本规则。 第 2 条 董事会办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务,并作为公司投资者 关系管理的日常机构。 董事会秘书负责管理董事会秘书办公室,保管董事会印章。证券事务代表 协助董事会秘书履行职责，并在董事会秘书不能履行职责时，应当依据《上 市规则》的规定，代为履行其职责。 第 3 条 董事会职权 第 3.1 条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市 方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-019 福建水泥股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次 会议审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，现将本次修订 的主要情况公告如下： 本次修订主要配套公司正在进行的章程修订方案，以及依据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进行。 具体修订，详见附件《本次修订前后对比情况》。 特此公告 附件：本次修订前后对比情况 福建水泥股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 附件： 本次修订前后对比情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 福建水泥股份有限公司董事会议事规则 | 福建水泥股份有限公司董事会议事规则 | | 第 1 条 宗旨 | 第 1 条 宗旨 | | 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 | 为了进一步规范福建水泥股份有限公司（以下 | | 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， ...

福建水泥股份有限公司章程 （修订稿） 目 录 第二节 控股股东和实际控制人 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事和董事会 第一节董事的一般规定 第二节董事会 第三节 独立董事 福建水泥股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第九章 通知和公告 第一节通知 第二节公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 福建水泥股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 ...

福建水泥股份有限公司股东会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》和《上市公司股东 会规则》及本公司章程等规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律 ...

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次 会议审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，现将本次修 订的主要情况公告如下： 一、修订说明 （一）完善股东会运作机制。一是调整股东会提议召开、召集和 主持等程序性规定。具体包括审计委员会全面承接监事会相关职权， 新增独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，明确 股东会当场公布表决结果。二是调整股东会提案权的相关规定。除明 确审计委员会承接监事会的股东会提案权外，还将临时提案权股东的 持股比例由百分之三降为百分之一。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-018 福建水泥股份有限公司 关于修订股东大会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）其它。根据新《公司法》，将"股东大会"改为"股东会"， "半数以上"、"二分之一以上"改为"过半数"。 本次具体修订，详见附件《本次修订前后对比情况》。 附件：本次修订前后对比情况 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 1 附件 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-017 福建水泥股份有限公司 关于不再设监事会及修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 9 日召 开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议分别审 议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于不再设立监事会的议 案》。现将上述两个议案内容合并形成的《公司关于不再设监事会及 修改公司章程的议案》的主要内容公告如下： 一、不再设立监事会 公司监事会同意根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指 引》及福建省国企改革相关规定，不再设立监事会，由公司董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》 相应废止。 上述议案经股东会审议通过前，公司监事会继续根据法律法规及 《公司章程》的规定履行职责。经股东会通过后，公司全体监事会成 员（含职工监事）七人的监事职务将自然免除。 二、修改公司章程的说明 1.原第八章监事会全章节删除。 2.完善总则、法定代表人 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-020 福建水泥股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-016 本议案将与同日董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》 合并形成《关于不再设监事会及修改公司章程的议案》，合并议案全 文详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福建水泥股份有限公司关 于不再设监事会及修改公司章程的公告》（公告编号：2025-017），合 1 并议案需提交股东会审议。 一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十一次 会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议 材料于 2025 年 6 月 3 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等 方式发出。会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经记名投票，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过《关 于不再设立监事会的议案》。 同意根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》及福建 省国企改革相关规定，公司不再设立监事会，由公司董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司 ...