福建水泥:福建水泥关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-027 福建水泥股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书聘任情况 福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》，经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审查，董事会 同意聘任王振兴先生（简历见附件）为公司董事会秘书。 王振兴先生工作阅历较为丰富，具备履行董事会秘书职责所必须的 法律、财务、管理等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品 质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。 公司将安排王振兴先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公 司董秘任职培训。在王振兴先生完成上市公司董秘任职培训之前，暂由公 司董事长王金星先生代行董事会秘书职责。 二、董事会 ...