福建水泥:福建水泥股份有限公司董事会战略委员会实施细则

福建水泥股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性和决策的质量,促进公司高质量可持续 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关工作进行研究并提出建议。 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名或者以上董事组成。 策等进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施； （六）对以上事项的实施进行检查； （七）董事会授权的其他事宜。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委 ...