福建水泥:福建水泥第十届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 17 日 以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决 董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-003 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：个人简历及相关说明 二、董事会会议审议情况 经记名投票表决，通过《关于聘任总法律顾问、财务总监的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司总经理提名，党委会研究，董事会同意聘任陈胜祥同志为公 司总法律顾问，聘任陈宣祥同志为公司财务总监（简历见附件）。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...