福建水泥:福建水泥第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-007 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市方圆大厦本公司会 议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 14 日以本公司 OA 系统、 打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名， 其中：现场出席 6 名，董事郑胜祥及独立董事肖阳因出差、独立董事钱晓岚 因公务以通讯方式表决。会议由王金星董事长主持，公司部分监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告，尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 该报告经审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 ...