福建水泥:福建水泥董事会审计委员会2023年度履职情况报告

福建水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《福建水泥股份有限公司董事会审计委员 会实施细则》等有关规定，福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事 会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。现就 2023 年度履职 情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 2022 年 9 月 15 日董事会换届后，公司第十届董事会审计委员会成员 为钱晓岚（主任委员）、肖阳、林传坤、谢增华，其中钱晓岚、肖阳、林 传坤为独立董事。 2.监督及评估内部审计机构工作 我们审阅了公司年度内部审计工作计划，认为该计划可行，同时督促 公司严格按审计工作计划执行。经审阅公司内部审计工作报告，未发现内 部审计工作存在重大问题。 3.审阅公司的财务报告并对其发表意见 二、 会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，各委员均亲自参加，会议情 况如下： | 召开日期 | 会议内容 重要意见和建议 | | | --- | --- | --- | | 2023/2/10 | 审议通过《公司董事会审计委员会及独立董事 2 ...