福建水泥:福建水泥第十届董事会第十三次会议决议公告

福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 22 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市方圆大厦本公司会 议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 12 日以公司 OA 系统、 打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名， 其中：现场出席 7 名，董事黄明耀、郑胜祥因公务以通讯方式表决。会议由 王金星董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-022 （三）审议通过《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联交易的 风险评估报告》 本议案经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。 董事会表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事 ...