新奥股份:新奥股份第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-055 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议通 知于 2023 年 12 月 4 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2023 年 12 月 8 日 以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2024 年度 担保额度预计的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日刊 登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第十届董事会第十一次会议 审议相关事项的独立意见》。 四、审 ...