悦达投资:悦达投资董事会提名委员会工作细则

江苏悦达投资股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对公司董事、高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员的组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会下设提名工作组为日常办事机构，负责 ...