悦达投资:悦达投资第十一届董事会第三十四次会议决议公告

（一）审议通过《关于控股股东的一致行动人增持公司股份进展 暨增持计划延期的议案》 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2024－028 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 6 月 19 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 6 月 28 日以通讯表 决方式召开第十一届董事会第三十四次会议。本次会议由董事长张乃 文先生主持，应当出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人 （其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 11 人）， 缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司于 2024 年 7 月 19 日在公司总部 1516 会议室召开 2024 年 第二次临时股东大会。 基 ...