山西汾酒:关于2024年度日常关联交易计划的公告

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2024-004 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于2024年度日常关联交易计划的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而 对关联人形成依赖 日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度日常关 联交易计划在提交董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过并形成 如下意见：2024年度日常关联交易计划属于正常的业务购销活动，定价合理 公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则，关联交易内容和定价政策 不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司利润造成不利影响，关联董 事已回避表决，符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定。同意该日常 关联交易事项。 2024年3月29日，公司召开第八届董事会第四十八次会议审议公司《2024 年度日常关联交易计划》，关联董事回避表决，8名非关联董事全部同意，该 议案无需提交公司股东大会审议。 ...