华北制药:第十一届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2023-051 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次 会议于 2023 年 10 月 24 日向公司全体董事、监事及高级管理人员以电子邮 件形式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 （二）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，为进一步完善公 1 二 ...