华北制药:第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-017 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 依照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定， 根据冀中能源集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名与薪酬考核委 员会审查通过并同意提交公司董事会审议，提名王立鑫先生为公司第十一 届董事会董事候选人。上述董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后出 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 1 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮 件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 4 月 3 日召开。本次会议应出 席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于提名公司第十一届 ...