厦工股份:厦工股份第十届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2023-044 厦门厦工机械股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 18 日向全体董事、监事及高级管理人员发出了通知，会议于 2023 年 10 月 26 日以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的通知、召 集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 （五）审议通过《关于<公司高级管理人 ...