福建旭丰 (自贸区厦门片区)律师事务所 XIAMEN AREA OF CHINA (FUJIAN) PILOT FREE TRADE ZONE OFFICE, FUJIAN XUFENG LAW FIRM 全国优秀律师事务所 802,8/F, Building B, The Sea World, No.15 North ShuangShi Road, Xiamen, China 厦门市湖里区双狮北路 15 号海上世界 2 号楼 802 单元 TEL/电话: +86 592 5885855 POSTCODE/邮编: 361006 关于厦门厦工机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 JT 证 炭 律 DH 福建加 关于厦门厦工机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会见证法律意见书 致:厦门厦工机械股份有限公司 福建旭丰(自贸区厦门片区)律师事务所(以下简称"本所")接 受厦门厦工机械股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本 所律师出席公司 2026年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"), 对本次股东会的合法合规性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-011 厦门厦工机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 713 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 867,932,623 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 48.9225 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 ( ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2026-010 厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2026 年 3 月 20 日 以电子邮件方式向全体董事发出第八次会议通知。会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式召 开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长金中权先生召集和主持。本 次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 2026 年 3 月 25 日 1 厦门厦工机械股份有限公司董事会 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-009 厦门厦工机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2026 年 3 月 19 日、3 月 20 日和 3 月 23 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面询证公司控股股东，截至本公告披露日，不存在应披 露而未披露的重大事项或重大信息。 目前，公司的生产经营及内外部环境未发生重大变化。公司于 2026 年 1 月 30 日披露了《厦门厦工机械股份有限公司 2025 年年度业绩预告》，公司预计 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-8,700 万元到-5,800 万元，预计 2025 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,500 万元 到-9,800 万元。 敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意防范二级市场交易风险。 一、股 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the machinery industry [1] Core Insights - The machinery industry continues to underperform compared to the market, with a notable decline of 6.3% this week, while the Shanghai Composite Index fell by 2.2% [3][8] - The solar processing equipment sector shows positive performance, with a 1.7% increase, while other sectors like abrasives and metal products experienced significant declines [3][8] - The overall machinery industry has seen a 1.4% increase year-to-date, with laser equipment and solar processing equipment leading the gains at 39.7% and 32.9% respectively [9] Summary by Sections Market Review - The machinery industry has underperformed the market, with specific sectors like solar processing equipment and semiconductor equipment showing resilience [3][8] - Year-to-date performance indicates a mixed outlook, with some sectors experiencing substantial growth while others lag behind [9] Robotics Sector - Yushu Technology's IPO has been accepted, which is expected to accelerate the commercialization of humanoid robots in China [4] - The company reported a revenue of 1.17 billion yuan for the first three quarters of 2025, with humanoid robots contributing significantly to its income [4] - The anticipated mass production of Tesla's Optimus V3 robot is expected to drive growth in the humanoid robot market [4] Solar Processing Equipment - SpaceX has initiated equipment procurement, indicating a strong demand for solar processing equipment [5] - The expansion of solar capacity by Tesla and SpaceX is expected to benefit the solar processing equipment sector significantly [5] Investment Recommendations - The report suggests focusing on the robotics sector, particularly companies like Hengli Hydraulic and Green Harmonic, due to the expected surge in demand for core components [6][28] - The solar processing equipment sector is also highlighted, with companies like Aotewi and leading manufacturers of TOPCon and heterojunction battery equipment recommended for investment [6][28]

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-007 厦门厦工机械股份有限公司 关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供 | 是否在前期预 | 本次担保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的担保余额 | 计额度内 | 有反担保 | | 公司及其合并报表范 | 80,000 万元 | 4,524 万元 | 不适用：本次为 | 不适用：本次为 | | 围内各级子公司 | | | 年度担保预计 | 年度担保预计 | | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 5950 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 3.91 | | 特别风险提示 保 | 70%的单位提供担 本次对资产负债率超过 | ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-006 厦门厦工机械股份有限公司 关于受让银行大额存单暨关联交易的公告 交易简要内容：厦门厦工机械股份有限公司或其子公司拟使用闲置自有 资金平价受让厦门海翼集团有限公司转让的银行大额存单，转让金额等于转让的 存单本金（不超过 11,000 万元）加截至交割日的应计利息。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月公司与同一关联人进行的交易以及 与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计 2 次，金额合计不超过 19,000 万 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 交易标的：银行大额存单 转让方：厦门海翼集团有限公司（以下简称"海翼集团"） 受让方：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）或其子公司 存单本金：不超过 11,000 万元（人民币，下同），以实际交易金额为准 转让金额：存单本金*（1+存单载明利率*截至存单交割日转让方持有存单的 时间） 受让资金来源：受让方闲置自有资金 本次交易 ...

厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD 2026 年第一次临时股东会会议资料 二○二六年三月 厦门厦工机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料目录 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 2026 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 厦门厦工机械股份有限公司 | 2026 年第一次临时股东会现场会议须知 4 | | 议案 | 1：厦门厦工机械股份有限公司关于受让银行大额存单暨关联交易的议案 5 | | 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于 | 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议 | | 案 | 8 | 厦门厦工机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议召开的日期时间：2026 年 3 月 30 日 14 点 30 分 现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室 网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 30 日 至 2026 年 3 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2026-008 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2026年3月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日 至2026 年 3 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2026-005 厦门厦工机械股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会于 2026 年 3 月 9 日 以电子邮件方式向全体董事发出第七次会议通知。会议于 2026 年 3 月 12 日以通讯方式召 开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长金中权先生召集和主持。本 次会议的通知、召集、召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有 效。 该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2026 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于 2026 年度为公司及子 1 二、董事会会议审议情况 经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《关于受让银行大额存 ...