中路股份:中路股份有限公司十届二十五次董事会（临时会议）决议公告

证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临 2023-052 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十届二十五次董事会（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：孙云芳 二、董事会会议审议情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：通讯方式书面签名表决。 1、关于修改《公司章程》的议案： 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、关于修改《公司独立董事工作细则》的议案： 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 详见公司同日披露的《中路股份有限公司关于修改<公司章程>（草案）、<公司独 立董事工作细则>（草案）的公告》（编号：临 2023-053）。 上述议案均需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 中路股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 （二）通知时间：2023 年 12 月 14 日以书面方式发出董事会会议通知和材 ...