中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 股东大会会议资料 二〇二五年六月二十日 中路股份有限公司 为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事 项： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定 义务。 四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会 发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序，股东在发言时，应围绕本次会议议题 进行，简明扼要，发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出 质询的，应当先向大会秘书处提出申请，经大会主持人许可后方可发言。 五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问，与本次股东大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人有权拒绝回答。 六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种表 ...

中路股份有限公司 ZHONGLU CO.,LTD. 2 0 2 4 年 年 度 （ 第 五 十 三 次 ） 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二五年六月二十日 中路股份有限公司 2024 年年度（第五十三次）股东大会注意事项 为维护股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》的要求，提请各位股东注意以下事 项： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东应遵守大会纪律，保证其他股东履行合法权益，确保大会正常秩序。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定 义务。 四、股东要求发言的须在股东发言议程开始前向大会秘书处登记并填写《股东大会 发言登记表》。发言顺序按持股数由多到少排序，股东在发言时，应围绕本次会议议题 进行，简明扼要，发言时间原则上不超过 5 分钟。股东临时要求发言或就相关问题提出 质询的，应当先向大会秘书处提出申请，经大会主持人许可后方可发言。 五、公司董事会可指定专人认真负责地回答股东的提问，与本次股东大会议题无关 或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大 ...

每经记者｜王晶 每经编辑｜陈俊杰 据悉，中路股份于2009年投资设立中路优势，公司持有中路优势99%份额，系中路优势有限合伙人。 2023年及2024年，中路优势净利润分别亏损1029.22万元、447.05万元。 2024年7月，中路优势合伙人会 议通过对上市公司进行现金分红的决议。 针对2024年中路优势业绩亏损但对上市公司分红的原因，公司解释称，中路优势成立以来，先后投资了 北京怡成生物电子技术股份有限公司、北京福瑞通科技有限公司和路德环境科技股份有限公司等企业， 随着投资项目有序推进，中路优势实现部分项目的陆续退出。其中，路德环境项目2021年至2023年间共 实现投资获利1.02亿元。鉴于部分项目的圆满完成，且中路优势账面现金储备充裕，中路优势作出拟现 金分红的决议。 6月5日晚间，中路股份（600818.SH，股价11.64元，市值37.42亿元）发布关于收到上海证监局《行政监 管措施决定书》的公告。 业务开展方面，2022年中路股份代工模式主要为OEM模式，目前公司已转向ODM、OEM两种方式制造 和销售。 决定书显示，陈荣是中路股份和安庆咖来菲去物联网科技有限公司（以下简称安庆咖来菲去）的实际 ...

中路股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告 证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-024 900915 中路 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中路股份有限公司（以下简称"公司"或"中路股份"）于近日收到上海 证券交易所出具的《关于中路股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管工 作函》（上证公函【2025】0560号）、《关于中路股份有限公司控股股东及关 联方期间非经营资金占用事项的监管工作函》（上证公函【2025】0399号）， 公司及年审会计师事务所对有关问题进行了认真分析与核查，现就上述监管工 作函中提及的相关问题回复如下： 一、关于股权投资。年报披露，公司已形成自行车加股权投资双主业模式， 2024年其他非流动金融资产期末余额为2.25亿元，均为权益工具投资。关注到， 中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中路优势" ）为公司重要股权投资平台，公司持有中路优势99%份额，系中路优势有限合伙 人。2023年及2024年，中路优势净利 ...

关于中路股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管 工作函的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于中路股份有限公司 20 ...

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-023 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 26号)第五条第二项的规定。 为防范证券市场风险，维护市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》(中 华人民共和国主席令第三十七号)第一百七十条第二款的规定，我局决定对中路 股份、安庆咖来菲去、陈荣采取责令改正的行政监管措施。中路股份、安庆咖来 菲去、陈荣应当于收到本决定书之日起三十日内改正完毕并向我局提交整改报告。 整改报告应当包括中路股份有关公司治理和内部控制的问题排查和整改情况，对 相关责任人员的问责情况，资金占用对上市公司造成的损失及追偿情况；陈荣、 安庆咖来菲去对资金占用行为是否给上市公司造成损失的自查和处理情况，证券 法律法规的学习情况，杜绝违规行为再次发生的预防措施等。 一、《决定书》的内容 "中路股份有限公司、安庆咖来菲去物联网科技有限公司、陈荣： 经查，中路股份有限公司(统一 ...

中路股份（600818）公告，公司于近日收到上海证监局出具的《行政监管措施决定书》。决定书指出， 公司实际控制人陈荣主导下，中路股份出资99%的中路优势(天津)股权投资基金合伙企业于2024年7月12 日向安庆咖来菲去物联网科技有限公司转账300万元，且未有商品和劳务对价，该款项已于2024年12月 收回。此举构成关联方非经营性占用上市公司资金，违反了《上市公司治理准则》、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定。根据《证券法》相关规定，上海证监 局决定对中路股份、安庆咖来菲去及陈荣采取责令改正的行政监管措施，并要求在收到决定书之日起三 十日内改正完毕并提交整改报告。 ...

独立董事工作细则 中路股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年五月 独立董事工作细则 第 一 章 总 则 第一条 为进一步完善中路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵 害，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《中路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作 ...

中路股份有限公司章程 中路股份有限公司章程 二〇二五年五月 | 第 一 章 | 总 则 | | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 二 章 | 经 营 宗 | 旨 和 | 范 | 围 | | 2 | | 第 三 章 | 股 份 | | | | | 3 | | 第 四 章 | 股 东 和 | 股 | 东 | 会 | | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | | | | | 20 | | 第六章 | 高级管理人员 | | | | | 31 | | 第七章 | | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 32 | | 第八章 | 通知和公告 | | | | | 36 | | 第九章 | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 37 | | 第十章 | 修改章程 | | | | | 40 | | 第十一章 | 附则 | | | | | 41 | 中路股份有限公司章程 第 一 章 总 则 第一条 为维护中路股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 ...

董事和高级管理人员薪酬管理制度 中路股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年五月 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第 一 章 总 则 第一条 为进一步建立健全中路股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性， 更好地提高公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件及《中路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照所处行业、所在地区的薪酬水 平，特制定本制度。 第二条 适用范围及适用期限： 适用范围：本制度适用于公司按法定程序聘任的全体董事及高级管理人员。 适用期限：本制度有效期自股东会审议通过之日起至本制度调整之日止。 第 二 章 薪 酬 发 放 标 准 （一）董事 1、独立董事：在公司担任独立董事实行津贴制，津贴由股东会审议批准后 发放。 2、非独立董事：在公司担任非独立董事的董事按照其所担任的管理职务领 取薪酬，不再额外领取董事津贴。 （二）高级管理人员 根据高级管理人员在公司的具体任职岗位，按公司相关薪酬管理制度考核后 领取薪酬。 第三条 薪 ...