中路股份:中路股份有限公司十届二十六次董事会（临时会议）决议公告

证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临 2024-001 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十届二十六次董事会（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：通讯方式书面签名表决。 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：孙云芳 公司十届二十六次董事会（临时会议）决议 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会换届的议案：按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定，董事会拟推荐陈闪、魏晓雁、高峰、贾建军、张彦为公司第十一届董事会董 事候选人（简历见附件），其中魏晓雁、高峰、贾建军为公司独立董事候选人（独 立董事提名人及候选人声明分别见上海证券交易所网站）。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 公司对张莉、陈敏在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2、关于召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会的议案：同意于 2024 年 1 月 19 ...