中路股份:中路股份有限公司十届二十七次董事会（临时会议）决议公告

中路股份有限公司 十届二十七次董事会（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 方式：通讯方式书面签名表决。 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：孙云芳 证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临 2024-004 900915 中路 B 股 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 （二）通知时间：2024 年 1 月 4 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。 （三）召开时间：2024 年 1 月 7 日； （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。 （五）主持：陈闪董事长； 列席：监事：颜奕鸣、张彦、陆永健 公告（编号：临 2024-005）。 三、备查资料 公司十届二十七次董事会（临时会议）决议 特此公告。 中路股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 二、董事会会议审议情况 关于取消并尽快提请召开公司第四十九次（2024 年度第一次临时）股东大会的议 案：取消原定 2024 年 1 月 19 日召开公司第四十九次 ...