中路股份:中路股份有限公司十一届一次董事会（临时会议）决议公告

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2024-008 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届一次董事会（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、关于选举公司董事长的议案：续选陈闪先生任公司董事长。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 4、关于聘任公司经营层的议案：根据陈闪总经理的提名，续聘孙云芳女士 为副总经理兼总会计师（财务负责人）。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 5、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案：续聘王冰玉女士、张皖新女 士为公司董事会证券事务代表。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 上述人员任期同公司第十一届董事会任期。 在此对张莉女士、陈敏女士、袁志坚先生任职期间所做出的贡献表示衷心感 谢！ 三、报备文件 公司十一届一次董事会（临时会议）决议 特此公告 2、关于选举审计委员会的议案：选举魏晓雁、高峰、贾建军为本届董事会 审计委员会委员，魏晓雁女士为主任委员。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 ...