中路股份:独立董事专门会议工作细则（2024年8月）

独立董事专门会议工作细则 中路股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第五条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情 况进行说明时，年度述职报告应当包括参与独立董事专门会议工作情况。 二〇二四年八月 1 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中路股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理，保护 中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《中路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，并结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...