中路股份:十一届五次董事会决议公告

证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2024-036 900915 中路 B 股 中路股份有限公司 十一届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 方式：通讯方式 （三）应出席董事 ：5 人 实际出席董事：5 人 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于签订建设用地减量化清拆补偿协议的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司与上海市浦东新区宣桥镇人民政府、上海市浦东第二房屋征收服 务事务所有限公司签订《浦东新区建设用地减量化清拆补偿协议书》。上海市 浦东新区宣桥镇人民政府拟对公司座落在宣桥镇南六公路 818 号的部分地块实 施减量化清拆工作，本次公司被列入减量化清拆补偿计划的土地面积 78,816 平 方米，各类补偿金额合计人民币 176,130,994 元。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...