耀皮玻璃:上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度

十届十八次董事会会议文件 1.1 耀皮玻璃独立董事制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事制度 （经十届十八次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护公司及中 小投资者的权益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 ...