耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2023-037 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十八 次会议（临时会议）的通知及会议材料，并于 2023 年 12 月 4 日以通 讯方式召开。应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》等法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、关于修改公司治理方面部分制度的议案 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量， 规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 ...