耀皮玻璃:耀皮玻璃2023年第一次临时股东大会会议资料

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时度股东大会 会 议 资 料 二 O 二三年十二月二十日 1 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 目 录 2 一、2023年第一次临时股东大会会议须知 二、2023年第一次临时股东大会会议议程 三、2023 年第一次临时股东大会审议议案 1、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事制度》的议案 2、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的议案 3、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案 4、关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会议事规则》的议案 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 上海耀皮玻璃集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海耀皮玻璃集团股 份有限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本 ...