耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-005 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事刘澎先生因公务未能亲自出席，委托董事长殷俊先生代 为出席本次董事会会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议审议的议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 1 月 19 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第 十届董事会第十九次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 1 月 30 日，第十届董事会第十九次会议在公司会议 室召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 7 名， 刘澎董事因公务未能出席会议，委托董事长殷俊先生代为出席并行使表 决权。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭红 女士 ...