耀皮玻璃:耀皮玻璃审计委员会2023年度履职情况的报告

十届二十次董事会会议文件 2023 年度审计委员会履职情况的报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》、《上海耀皮玻 璃集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度的有关规定，现就公司董事会审计委 员会2023年度履职情况向公司董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会成员 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立董事 1 名，任主任委员。 二、审计委员会2023年会议召开情况 公司第十届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会审计 委员会实施细则》及其他有关规定，以维护股东利益为宗旨，规范运作为目标，本着勤勉尽责 的态度，积极履行职责，具体如下： 3、2023 年 3 月 29 日召开了第十届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议并通过了 《公司 2022 度审计委员会履职情况的报告》、《公司 2022 度财务决算报告（经审计）》、《公司 2022 年度报告全文及其 ...