耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-022 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）2024 年 4 月 25 日，第十届董事会第二十一次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示： 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 4 月 15 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第 十届董事会第二十一次会议的通知及会议材料。 公司积极践行以投资者为中心的理念。为了维护投资者利益，更好 地回报投资者，公司决定进一步增加现金分 ...