耀皮玻璃:耀皮玻璃第十一届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-037 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 8 月 16 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十一届监事会第二次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 8 月 26 日，第十一届监事会第二次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事出席会议。 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》等规章制度的规定； （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公 司 2024 年上半年度的经营管理和财务状况。 ...