新华传媒:第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-020 上海新华传媒股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日向全 体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第十九次会议的通知，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 7 人，董事程峰、吴晓晖未能出席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通 过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于提名第十届董事会董事候选人的议案 同意提名陈启伟先生、李翔先生、王晓东先生、戴丽女士、戴寅女士和刘航 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一）；同意提名周钧 明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历请 见附件二）。 参加本项议案表决的董事 7 人，其中 7 票赞成，0 ...