关于上海新华传媒股份有限公司委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 70,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 银行一年以内的短期低风险理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 2026 年 3 月 27 日，上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同 意公司以闲置的流动资金购买银行理财产品，资金使用余额不超过人民币 7 亿元， 在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司经营层根据公司流动资金情况具体实 施投资理财事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开 之日止。公司本次购买银行理财产品的事项不构成关联交易，上述金额在公司董 事会权限范围内，不需提交股东会审议。 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：临 2026-005 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司运用闲置自有资金进行短期低风险银行理财 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2026-006 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室 二、 会议审议事项 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2026-001 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日向全体 董事书面发出关于召开公司第十届董事会第十五次会议的通知，并于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实 际参会董事 9 名。会议由公司董事长胡明华先生主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关 法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过 2025 年度董事会工作报告 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东会审议。 二、审议通过 2025 年度总裁工作报告暨 2026 年度工作计划 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

上海新华传媒股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2026-002 特别提示 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，上 海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末未分配利润为人民币 449,041,270.18 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,044,887,850 股，以此计算合计拟派发现金红利人 民币 13,583,542.05 元（含税）。本年度公司现金分 ...

| 序号 | 内 容 页码 | | --- | --- | | 1 | 1-2 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 2 | 营业收入扣除情况表 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 2025 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海新华传媒股份有限公司 容诚专字[2026]200Z0405 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | 关于上海新华传媒股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2026]200Z0405 号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海新华传媒股份有限 公司（以下简称新华传媒）2025 年度财务报表，并于 2026 年 3 月 27 日出具了容 诚审字[2026]200Z1982 号的无保留意 ...

内部控制审计报告 上海新华传媒股份有限公司 容诚审字[2026]200Z1983 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 部控制审计报告 内 容诚审字[2026]200Z1983 号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 的财务报告内部控制的有效性。 们审计了上海新华传媒股份有限公司（以下简称"新华传媒"）2025 年 12 月 31 日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 一、企业对内部控制的责任 https://www.rsm.global/china/ E-mail:bj@rsmchina.com.cn TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 传媒董事会的责任。 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新华 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 二、注册会计师的责任 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们的 ...

审计报告 上海新华传媒股份有限公司 容诚审字[2026]200Z1982 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 容 内 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 1 | 1-5 | | | 合并资产负债表 | 1 | | | 合并利润表 | 2 | | | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | | 母公司资产负债表 | 6 | | | 母公司利润表 | 7 | | | 母公司现金流量表 | 8 | | | 母公司所有者权益变动表 9 | 9 - 10 | | | 10 财务报表附注 | 11 | - 120 | | 2 3 4 6 7 8 | | | 计 报 告 审 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 表附注。 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润 我们审计了上海新华传媒股份有限公司（以下简称新华传媒）财务报表，包 的合并及母公司经营成果和现金流量。 公允反映了 ...

上海新华传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （袁华刚） 本人作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年 度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第九届、第十届独立董事，基本情况如下： 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 报告期内，公司共召开 4 次董事会，2 次股东会，具体出席情况如下： | 董事 | | | | 出席董事会情况 | | ...

上海新华传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （周钧明） 本人作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年 度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第十届独立董事，2023 年 9 月 13 日开始担任公司独立董事，基 本情况如下： 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东会情况 报告期内，公司共召开了 4 次董事会，2 次股东会，具体出席情况如下： ...

上海新华传媒股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （钱翊樑） 本人作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年 度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第九届、第十届独立董事，基本情况如下： 本人于 1956 年 1 月 31 日出生，性别男，1985 年全国首届法律专业自学考 试大专毕业，2000 年中央电视大学专升本大学毕业，1975 年 5 月参加工作。曾 先后任职于宝山区物资局、中国国际商会上海宝山分会、上海市天云律师事务所 和上海钱翊梁律师事务所主任、第九届上海市律师协会副会长、第十届上海市律 师协会监事长以及上海市第十三、十四、十五届、十六届人民代表大会代表、上 海市人大法律 ...