新华传媒:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

上海新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》的规定和《董事会审 计委员会实施细则》的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下： 一、公司第九届董事会审计委员会由王悦、钱翊樑和刘航三位董事组成，其 中独立董事王悦任召集人。报告期内董事会审计委员会先后于2023年1月16日、 2023年3月16日、2023年4月21日、2023年8月14日召开了四次会议。 2023年9月13日第十届董事会第一次会议决议通过的第十届董事会审计委员 会由三名董事组成，委员包括：周钧明先生、刘航先生和钱翊樑先生，其中周钧 明先生任主任委员（召集人），并于2023年10月20日召开了第十届董事会审计委 员会第一次会议。 二、根据董事会审议通过的《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年 报工作规程》等制度，本委员会代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度 的制定和执行情况的监督检查职能，主要负责制定、修订公司的内部审计制度； 监督公司的内部审计制度的实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公 司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；提议聘请或更换外部审 ...