新华传媒:第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-004 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日向全体 董事书面发出关于召开公司第十届董事会第三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名。会议由公司董事长陈启伟先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他 相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议： 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过 2023 年年度报告及其摘要 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交公司董事 会审议。 《 2023 ...