兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

该议案已于 2023 年 8 月 21 日经公司董事会审计委员会审议通过，同意提 交公司董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告签署了书面确认意见。 （半年度报告内容详见上海证券交易所网站） 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十九 次会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯会议方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议， 通过如下决议： 一、 同意《关于公司 2023 年半年度报告的议案》。 证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临 2023-030 东浩兰生会展集团股份有限公司 二、同意《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。 调整后，公司第十届董事会专门委员会委员成员组成如下： 战略委员会：陈小宏（主任委员）、张敏、张铮、毕培文、周 ...