兰生股份:东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则

东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为完善东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 及规范，以及《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求，并结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董 事专门会议中发挥参与决策、监督制 ...