上海九百:上海九百第十届董事会临时会议决议公告

上海九百股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会于2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 6 名，回避表决董事 1 名。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董 事认真审议并一致通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》的决议。 由董事长许騂先生推荐，董事会提名委员会审核并提名，公司董 事会决定聘任戴天先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之 日起至第十届董事会届满为止。戴天先生已完成上海证券交易所主板 上市公司董事会秘书任前培训，具备履行董事会秘书职责所必须的专 业知识、工作经验和任职资格。 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2023-023 戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学学历，经济师、审 计师。曾任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、副 总经理，上海百乐门联艺精 ...