证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-015 经与会监事认真审议并一致通过了《选举公司第十一届监事会主席 的议案》，同意选举姚薇伟女士为公司第十一届监事会主席，任期与 本届监事会任期一致。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 上海九百股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第 一次会议于 2025 年 6 月 13 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上 海市南京西路 1728 号）10 楼百怡会议室，以现场与线上通讯相结 合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。 特此公告。 上海九百股份有限公司监事会 附件：姚薇伟女士简历 姚薇伟，女，1974 年 11 月出生，中共党员，大学学历，经济学 学士，注册会计师（非执业）。曾任潘陈张联合会计师事务所审计助 理，大食代（上海）餐饮管理有限公司华东区高级财 ...

《选举汤红兵先生为公司第十一届董 事会独立董事的议案》 《选举王莺女士为公司第十一届董事 会独立董事的议案》 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 （%） （%） （%） 《上海九百股份 29,434,438 96.8151 883,491 2.9060 84,800 0.2789 有 限 公 司 2024 年度利润分配方 案》 《选举许騂先生 29,450,638 96.8684 897,891 2.9533 54,200 0.1783 为公司第十一届 董事会非独立董 事的议案》 《选举戴天先生 29,444,038 96.8467 897,891 2.9533 60,800 0.2000 为公司第十一届 董事会非独立董 事的议案》 《选举陈韬先生 29,441,638 96.8388 897,891 2.9533 63,200 0.2079 为公司第十一届 董事会非独立董 事的议案》 《选举董路易先 29,435,038 96.8171 899,891 2.9599 67,800 0.2230 生为公司第十一 届董事会非独立 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王莺,已充分了解并同意由提名人上海九百股份有限公司 董事会提名为上海九百股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任上海九百股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训课程。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 1 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主 ...

被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关 培训课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海九百股份有限公司董事会,现提名王莺女士为上海 九百股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海九百股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海九百股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: 1 (四)其 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-013 上海九百股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《上海九百股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 号）10 楼百乐厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,287,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.2484 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次 ...

SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM 电话/Tel : 86-21-32102677 传真/Fax: 86-21-32102688 地址/Add:石门一路 211 号 12 层 邮编/Zipcode: 200041 邮箱/Email: zhouwei@jhlawfirm.cn 12F,No.211,Shimen Road(No.1),Shanghai PRC, 上海市捷华律师事务所 关于 上海九百股份有限公司 上海市捷华律师事务所 2024 年年度股东大会 的 法 律意见书 (2025) 沪捷律法意字第 10 号 中国 上海 二〇二五年六月十三日 上海市捷华律师事务所 SHANGHAI IIEHUA LAW FIRM 上海市捷华律师事务所 法律意见书 上海市捷华律师事务所关于 上海九百股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 (2025) 沪捷律法意字第10号 致:上海九百股份有限公司 上海市捷华律师事务所(以下简称"本所")接受上海九百股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,委派本所律师出席公司于 2025年 6月 13 日召开的 2024 年年度股东大会(以下简称"股东大会"),并根 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-015 上海九百股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第 一次会议于 2025 年 6 月 13 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上 海市南京西路 1728 号）10 楼百怡会议室，以现场与线上通讯相结 合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议并一致通过了《选举公司第十一届监事会主席 的议案》，同意选举姚薇伟女士为公司第十一届监事会主席，任期与 本届监事会任期一致。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海九百股份有限公司监事会 2025 年 6 月 14 日 附件：姚薇伟女士简历 姚薇伟，女，1974 年 11 月出生，中共党员，大学学历，经济学 学士，注册会计师（非执业）。曾任潘陈张联合会计师事务所审计助 理，大食代（上海 ...

上海九百股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第 一次会议于 2025 年 6 月 13 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上 海市南京西路 1728 号）10 楼百怡会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许騂董事长主持，公司监事、高级管理 人员列席会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定。经与会董事认真审议，一致同意通过了如下决 议： 一、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》； 经全体董事表决，一致选举许騂先生为公司第十一届董事会董 事长，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》； 同意由下列董事分别担任公司第十一届董事会各专门委员会委 员，任期与本届董事会一致。 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-014 （一）第十一届董事会战略委员会： 由 ...

上海九百股份有限公司 会议文件 二〇二五年六月十三日 上海九百股份有限公司 2024 年年度股东大会 | 录 | 目 | | --- | --- | | 一、现场会议须知…………………………………………………… 1 | | | 二、股东大会议程…………………………………………………… 3 | | | 三、《上海九百股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》……… 5 | | | 四、《上海九百股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》……… 17 | | | 五、《上海九百股份有限公司 2024 年度财务决算报告》………… 20 | | | 2024 年度利润分配方案》………… 21 六、《上海九百股份有限公司 | | | 七、《上海九百股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》………… 22 | | | 八、《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》… 23 | | | 九、 | | | 《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》… 28 | | | 十、 | | | 《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》………… 31 | | | 十一、 | | | 《关于董事会换届选举第十 ...

上海九百股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 二〇二五年六月十三日 上海九百股份有限公司 2024 年年度股东大会 目 录 | 一、现场会议须知…………………………………………………… | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、股东大会议程…………………………………………………… | | | 3 | | 三、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》……… | 5 | | 四、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》……… | 17 | | 五、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度财务决算报告》………… | 20 | | 六、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年度利润分配方案》………… | 21 | | 七、《上海九百股份有限公司 | 2024 | 年年度报告及摘要》………… | 22 | | 八、《上海九百股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》… | | | 23 | | 九、《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》… | | | 28 | | 十、《关于监事会换届选举第十一届监事会监 ...