证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-017 上海九百股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.032元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/8/7 | － | 2025/8/8 | 2025/8/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 13 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司全资子公司上海九百中糖酒业有限公司 因业务发展需要，于近日对企业名称进行了变更，相关工商变更登 记手续已办理完毕，并取得换发后的《营业执照》。变更后的具体登 记信息如下： 名称：上海九百中唐商业发展有限公司 统一社会信用代码：913101067495988418 公司类型：有限责任公司 上海九百股份有限公司 关于全资子公司变更名称的公告 本次全资子公司变更名称，不会导致公司主营业务发生重大变 化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。 住所：上海市静安区愚园路 300 号 6 层 E 室 法定代表人：戴天 注册资本：1000 万元 成立日期：2003 年 5 月 8 日 经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；针纺织 品销售；五金产品批发；五金产品零售；劳动保护 ...

Core Viewpoint - Shanghai Jiubai Co., Ltd. announced a name change for its wholly-owned subsidiary, Shanghai Jiubai Zhongtang Wine Industry Co., Ltd., to Shanghai Jiubai Zhongtang Commercial Development Co., Ltd. due to business development needs [1]. Company Information - The new registered name is Shanghai Jiubai Zhongtang Commercial Development Co., Ltd. [1] - The unified social credit code is 913101067495988418 [1]. - The company type is a limited liability company [1]. - The registered capital is 10 million yuan [1]. - The establishment date is May 8, 2003 [1]. - The legal representative is Dai Tian [1]. Business Scope - The business scope includes food sales and liquor operations, subject to approval by relevant authorities [1]. - General business activities include sales of daily necessities, textiles, hardware products, automotive parts, home goods, clothing, cosmetics, and more [1]. Impact on Operations - The name change will not lead to significant changes in the company's main business and will not adversely affect future operational development [1].

Group 1 - The first meeting of the 11th Supervisory Board of Shanghai Jiubai Co., Ltd. was held on June 13, 2025, at the Shanghai Bailemen Boutique Hotel, combining in-person and online communication [1] - All three attending supervisors unanimously approved the election of Ms. Yao Weiwei as the chairperson of the 11th Supervisory Board, with a voting result of 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - Ms. Yao Weiwei, born in November 1974, holds a bachelor's degree in economics and is a registered accountant (non-practicing). She has held various positions in the company and is currently the chairperson of the 10th Supervisory Board [2]

Meeting Overview - The shareholders' meeting of Shanghai Jiubai Co., Ltd. was held on June 13, 2025, at the Shanghai Palais de Chine Hotel Conference Center [1] - The total proportion of shares held by attending shareholders was 33.2484% [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with a high majority, including: - Proposal for the election of independent directors received 99.2886% approval from A-shareholders [1] - The proposal for the 2024 profit distribution plan was approved with 96.8151% support from shareholders [3] - The voting method combined on-site and online voting, complying with the Company Law and Articles of Association [1] Legal Compliance - The meeting's procedures, attendance, and voting results were verified by lawyers, confirming compliance with legal regulations and the company's articles [4]

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王莺,已充分了解并同意由提名人上海九百股份有限公司 董事会提名为上海九百股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任上海九百股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训课程。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: 1 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主 ...

被提名人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关 培训课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海九百股份有限公司董事会,现提名王莺女士为上海 九百股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海九百股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海九百股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: 1 (四)其 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2025-013 上海九百股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《上海九百股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 号）10 楼百乐厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 192 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,287,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.2484 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次 ...

SHANGHAI JIEHUA LAW FIRM 电话/Tel : 86-21-32102677 传真/Fax: 86-21-32102688 地址/Add:石门一路 211 号 12 层 邮编/Zipcode: 200041 邮箱/Email: zhouwei@jhlawfirm.cn 12F,No.211,Shimen Road(No.1),Shanghai PRC, 上海市捷华律师事务所 关于 上海九百股份有限公司 上海市捷华律师事务所 2024 年年度股东大会 的 法 律意见书 (2025) 沪捷律法意字第 10 号 中国 上海 二〇二五年六月十三日 上海市捷华律师事务所 SHANGHAI IIEHUA LAW FIRM 上海市捷华律师事务所 法律意见书 上海市捷华律师事务所关于 上海九百股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 (2025) 沪捷律法意字第10号 致:上海九百股份有限公司 上海市捷华律师事务所(以下简称"本所")接受上海九百股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,委派本所律师出席公司于 2025年 6月 13 日召开的 2024 年年度股东大会(以下简称"股东大会"),并根 ...

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：2025-015 上海九百股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第 一次会议于 2025 年 6 月 13 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上 海市南京西路 1728 号）10 楼百怡会议室，以现场与线上通讯相结 合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议并一致通过了《选举公司第十一届监事会主席 的议案》，同意选举姚薇伟女士为公司第十一届监事会主席，任期与 本届监事会任期一致。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海九百股份有限公司监事会 2025 年 6 月 14 日 附件：姚薇伟女士简历 姚薇伟，女，1974 年 11 月出生，中共党员，大学学历，经济学 学士，注册会计师（非执业）。曾任潘陈张联合会计师事务所审计助 理，大食代（上海 ...