上海九百:上海九百2023年度独立董事述职报告（葛其泉）

上海九百股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人葛其泉作为上海九百股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，我确认在任职期间与公司不存 1 在任何关联关系，也不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会会议，2 次股东大会，本 人出席情况如下： | | | 出席董事会情况 | | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 亲自出 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 股东 ...