上海九百:上海九百2023年度董事会审计委员会履职报告

上海九百股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上海九百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海九百 股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，2023 年度， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司财务信息与 披露、审查公司内控制度、监督公司内部审计、评价外部审计机构的 工作等方面均发表了相关意见或建议，认真、勤勉地履行了相关职责， 现就董事会审计委员会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事葛其泉、独立董事张伏 波、独立董事汤红兵 3 人组成，并由独立董事葛其泉担任主任委员。 2023 年 3 月 8 日公司召开了第十届董事会临时会议，原第十届 董事会董事曹雨妹女士因工作变动原因不再担任公司董事会董事及 下属审计委员会委员的职务，为保证公司董事会审计委员会正常运作， 董事会对下属审计委员会的组成人员做出如下调整：调整后，公司第 十届审计委员会由独立董事葛其泉、独立董事张伏波、独立董事汤红 兵 3 人组成，并由独立董事葛其泉担任主任委员，符 ...