上海九百:上海九百第十届董事会第十一次会议决议公告

二、《公司关于房屋租赁暨关联交易及相关事项的议案》。 证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2024-015 上海九百股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由许騂董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，表决并通过了如下决议： 一、《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》； 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要已经公司第十届董事会审 计委员会 2024 年度第三次会议审议通过，并同意提呈董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二○二四年八月二十八日 2 同意将位于上海市静安区华山路 42 号 ...