丹化科技:十届七次董事会决议公告

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－024 丹化化工科技股份有限公司 十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件 方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式举行。会议应表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、 公司 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会拟定了 公司《独立董事工作制度》，提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、 关于制定《独立董事专门会议工作细则》、修订《董事会专门委员 会实施细则》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会制订了 公司《独立董事专门会议工作细则》，并对原《董事 ...