丹化科技:2023年第一次临时股东大会会议资料

丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十一月 丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 名 称 | 页码 | | --- | --- | | 一、股东大会须知 | 2 | | 二、会议议程 | 3 | | 三、议案内容： | | | 1、关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 2、关于制定《独立董事工作制度》的议案 | 5 | | 3、关于聘任 2023 年度财务报告审计单位并支付 2022 年度审计费用 | 16 | | 的议案 | | | 4、关于聘任 2023 年度内控报告审计单位并支付 2022 年度审计费用 | 16 | | 的议案 | | | 四、股东大会议案现场表决办法 | 17 | | 五、2023 年第一次临时股东大会意见征询表 | 18 | -- 1 -- 丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定如下大会须知： 1. 股东大会设立大会秘书处，具体负 ...